În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași.
Activitățile se desfășoară în municipiul București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru a majora artificial prețurile unor produse medicale (dezinfectanți și măști de protecție), de peste 10 ori față de valoarea reală.
Societățile beneficiare, active în domeniul energiei electrice și al comerțului cu ridicata, ar fi achiziționat peste 2.893.000 de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți la prețuri supraevaluate.
Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvență sau cesionate către persoane fără posibilități materiale. De asemenea, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru evitarea taxelor și obținerea ilegală de rambursări de TVA.
Prejudiciul estimat este de aproximativ 4.000.000 de lei, iar valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei. Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producători, restul fiind retras în numerar de membrii grupării.
În cauză sunt vizate 19 persoane fizice și juridice, fiind puse în executare 14 mandate de aducere.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din mai multe structuri operative, al luptătorilor pentru acțiuni speciale, al jandarmilor și al inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
